Il corso permette di acquisire le competenze chiave per:
- Analizzare e prevenire le frodi: Valutare i rischi aziendali e implementare controlli interni efficaci per scoraggiare i reati economici.
- Masterizzare le tecniche d'indagine: Gestire interviste investigative e analisi documentale secondo gli standard internazionali.
- Comprendere il quadro normativo: Padroneggiare gli aspetti legali e procedurali legati all'acquisizione delle prove.
- Interpretare le transazioni finanziarie: Individuare irregolarità contabili, schemi di frode e reati di riciclaggio.

Risk Manager, Internal Auditor, Compliance Officer, Criminologi, Forze dell'Ordine, Consulenti Legali e Contabili

Docente certificato CFE ACFE con esperienza ventennale in attività di docenza e consulenza.

Il percorso di preparazione è suddiviso nei 4 Moduli Fondamentali che costituiscono l'esame CFE:

Modulo 1: Financial Transactions and Fraud Schemes
- Schemi di frode di bilancio e rendicontazione finanziaria
- Frodi nell'ambito degli acquisti (Procurement Fraud) e della logistica
- Furto d'identità, frodi bancarie e informatiche
- Metodologie di riciclaggio di denaro (Anti-Money Laundering)

Modulo 2: Law (Diritto e Quadro Normativo)
- Diritto penale e civile correlato ai reati finanziari
- Norme di procedura sulle prove e catena di custodia
- Diritti dei testimoni e degli indagati durante le indagini
- Normative anti-corruzione internazionali (FCPA, UK Bribery Act) e quadro normativo locale

Modulo 3: Investigation (Tecniche Investigative)
- Pianificazione e conduzione delle indagini aziendali
- Tecniche di intervista e conduzione di colloqui investigativi
- Analisi di dati, documenti e informatica forense (Digital Forensics)
- Redazione di perizie e relazioni d'indagine (Fraud Reports)

Modulo 4: Fraud Prevention and Deterrence
- Modelli di valutazione del rischio frode (Fraud Risk Assessment)
- Etica aziendale e Governance
- Psicologia del frodatore (Criminologia e Fraud Triangle)
- Ruolo degli auditor e dei sistemi di controllo interno

Il corso è condotto in lingua italiana

Il materiale didattico è in lingua inglese ed è incluso nel kit d’esame.

L'accesso all'esame CFE richiede il raggiungimento di un punteggio minimo nel sistema dei crediti ACFE (Elegibility) basato su titolo di studio ed esperienza lavorativa correlata:
- Titolo di Studio: Laurea (o equivalenze basate sull'esperienza).
- Esperienza Professionale: Almeno 2 anni di esperienza lavorativa in ambiti legati a frodi, audit, investigazioni, conformità o criminologia.

Profice è disponibile a supportare i propri partecipanti nella verifica dei requisiti e nella fase di presentazione della candidatura (Application) all'ACFE. L’attività di supporto viene fornita con l’acquisto del kit d’esame ma può essere acquistata a parte al prezzo di euro 200 + IVA per chi desideri acquistare solo il corso.

L’esame CFE è composto da 4 sezioni erogate da remoto con proctoring.
L’esame CFE è un percorso impegnativo e strutturato, pensato per valutare le competenze nelle quattro aree fondamentali: finanza, diritto, investigazione e prevenzione delle frodi. 4 sezioni da 2 ore ciascuna, con 100 domande a scelta multipla o vero/falso Bisogna raggiungere almeno il 75% di risposte corrette in ogni sezione L ’esame è svolto online, in modalità protetta e con supervisione live da parte di Prometric, fino a 3 tentativi per sezione.
Con l’acquisto del kit d’esame viene anche fornita:
- membership ACFE
- materiale didattico
- simulazioni d’esame.

Inoltre, nel kit esame, è incluso il supporto ai partecipanti per la verifica dei requisiti necessari per la presentazione della candidatura (Application) all'ACFE prerequisito per l’iscrizione all’esame.

Corso erogato in collaborazione con l'academy italiana erogatrice del corso